загрузка...

Новая Электронная библиотека - newlibrary.ru

Всего: 19850 файлов, 8117 авторов.








Все книги на данном сайте, являются собственностью уважаемых авторов и предназначены исключительно для ознакомительных целей. Просматривая книгу, Вы обязуетесь в течении суток ее удалить.

Поиск:
БИБЛИОТЕКА / ЛИТЕРАТУРА / КРИМИНАЛ /
Автор неизвестен / Различные учебные материалы института МВД

Скачать книгу
Вся книга на одной странице (значительно увеличивает продолжительность загрузки)
Всего страниц: 541
Размер файла: 466 Кб
«« « 46   47   48   49   50   51   52   53   54  55   56   57   58   59   60   61   62   63   64  » »»


     сверок, а также совпадение способа совершения хищения
     помогут выявить гастролеров, совершающих хищения с помощью
     подложных чеков "Россия" в различных регионах.


        В ходе расследования следует поручить отработать опера-
     тивным путем организации, на счета которых перечислены
     денежные средства с помощью подложных чеков "Россия".
        В ходе отработки выявить связи, контакты с теми струк-
     турами или регионами, которые упоминаются в чеке, с работ-
     никами коммерческих банков, в которых чеки принимались
     к оплате.
        При таких сделках могут составляться фиктивные догово-
     ра, соглашения, контракты, с которыми необходимо ознако-
     миться и использовать для доказывания их нереальности,
     если сделка была.
     Например, чтобы выяснить реальность договора о поставке,
     следует проверить, имелся ли товар, который собирались
     поставить, или как собирались его получить, кто причастен
     к реализации намерений.
        В банковских учреждениях изучить договоры на расчетно-
     кассовое обслуживание, установить и сверить с другими
     документами даты и суммы денежных средств, указанных в
     кассовых документах, и т.д.
        В тех ситуациях, когда возбуждение уголовного дела
     связано с реализацией оперативного материала и задержанием
     с поличным, порядок первоначальных следственных действий
     изменяется:
     - личный обыск задержанного. При изъятии обнаруженных
     чеков "Россия" указывать их номер, сумму на которую запол-
     нен, наименование плательщика и другие имеющиеся реквизиты
     Изъятию подлежат все обнаруженные финансовые документы
     (в том числе испорченные, разорванные), записные книжки,
     черновики, документы на транспорт, деньги, валюта;
     - допрос задержанного;
     - срочное подтверждение (телеграфом, телетайпом, телефон-
       ной связью) подложности изъятых чеков;
     - обыск по месту его жительства, или временного прожива-
       ния и по месту работы, и в личном или служебном транс-
       порте.
     В ходе обыска изымаются: дискеты к ЭВМ, документы,
     переписка, квитанции для оплаты телефонных переговоров
     (через номера телефонов можно установить местонахождение
     и данные на сообщников), материальные ценности,приобре-
     тенные по подложным чекам, деньги и валюта и т.п.;
     - допрос админастрации и сотрудников (чекодержателей),
     которым был предъявлен подложный чек для получения мате-
     риальных ценностей или для проведения дальнейших операций;
     - допрос свидетелей, подтверждающих факт погрузки
     (выгрузки) материальных ценностей или получения денежных
«« « 46   47   48   49   50   51   52   53   54  55   56   57   58   59   60   61   62   63   64  » »»

Новая электронная библиотека newlibrary.ru info[dog]newlibrary.ru