загрузка...

Новая Электронная библиотека - newlibrary.ru

Всего: 19850 файлов, 8117 авторов.








Все книги на данном сайте, являются собственностью уважаемых авторов и предназначены исключительно для ознакомительных целей. Просматривая книгу, Вы обязуетесь в течении суток ее удалить.

Поиск:
БИБЛИОТЕКА / ЛИТЕРАТУРА / КРИМИНАЛ /
Автор неизвестен / Различные учебные материалы института МВД

Скачать книгу
Вся книга на одной странице (значительно увеличивает продолжительность загрузки)
Всего страниц: 541
Размер файла: 466 Кб
«« « 44   45   46   47   48   49   50   51   52  53   54   55   56   57   58   59   60   61   62  » »»


       получившим чеки с грифом "Россия";
     - изъять подлинник юридического дела и документы по
       движению средств по делу в той организации, которой
       принят для зачисления подложный чек (чекодержателя);
     - установить и допросить сотрудников банка, занимающихся
       получением и выдачей бланков чеков "Россия", руководство
       банка, в числе других вопросов выяснить, по какой
       причине чеки (бланки строгой отчетности) выдавались без
       реестров, кому, для каких целей выданы бланки, кто
       принимал участие в заполнении и выдаче бланков чеков,
       каким документом они руководствовались, выбирая порядок
       выдачи чеков.
        Лиц, имеющих отношение к хищению или к его организаторам
     и исполнителям, можно установить и путем выявления фактов
     недостачи, хищения, сбыта или приобретения бланков чеков
     "Россия", и лиц к этому причастных. Это могут быть штатные
     сотрудники банков, их знакомые или лица, выполнявшие в
     банках временную работу. Например "Камчатпромбанк" в июне-
     июле текущего года для оформления чеков "Россия" привлекал
     школьников и работников предприятий, получавших в банке
     чеки "Россия" для выдачи этими чеками заработной платы в
     связи с отсутствием наличных денежных средств;
     - наложить аресты в соответствии со ст. ст. 30 и 175 УПК
       РСФСР и ст. 26 "Закона о банках и банковской деятельно-
       сти" на денежные суммы, зачисленные по подложному чеку
       в коммерческие банки и по платежным поручениям в другие
       организации;
     - если использование подложных чеков связано с перечисле-
       нием денежных средств по платежным поручениям в валют-
       ный банк или другие предприятия, занимающиеся переводом
       рублевых средств в валюту, то следует изъять: заявки на
       покупку валюты, ее перевода, контракты, карточки с
       образцами подписей и оттисками печати организации чеко-
       держателя, подавшей заявку; запросить нотариальную
       контору, имеется ли там запись о заверении карточки с
       образцами подписей (и оттиска печати) должностных лиц,
       предъявивших карточку, и кто конкретно получил корточку.
       Работает ли в конторе нотариус, чья фамилия значится на
       карточке; запросить банк о лицах, принимавших участие в
       оформлении этой операции;
     - установить в банке операциониста, который принял подлож-
       ный чек и проводил с ним операции, допросить его;
     - установить и допросить лиц, принимавших чеки в качестве
       платежа за товары и услуги. Чтобы допрос был целенаправ-
       ленным нужно иметь ввиду, что существуют обязательные
       правила приема к оплате чеков (См. "Правила расчетов че-
       ками, на территории Росийской Федерации" п.п. 3.1, 3.2,
       3.3, 3.4) лица, принимающие чеки, должны потребовать че-
       ковую (идентификационную) карточку и сверить ее с чеком,
       убедиться в  совпадении  их  данных.  Проверить паспорт
«« « 44   45   46   47   48   49   50   51   52  53   54   55   56   57   58   59   60   61   62  » »»

Новая электронная библиотека newlibrary.ru info[dog]newlibrary.ru