загрузка...

Новая Электронная библиотека - newlibrary.ru

Всего: 19850 файлов, 8117 авторов.








Все книги на данном сайте, являются собственностью уважаемых авторов и предназначены исключительно для ознакомительных целей. Просматривая книгу, Вы обязуетесь в течении суток ее удалить.

Поиск:
БИБЛИОТЕКА / ЛИТЕРАТУРА / КРИМИНАЛ /
Автор неизвестен / Различные учебные материалы института МВД

Скачать книгу
Вся книга на одной странице (значительно увеличивает продолжительность загрузки)
Всего страниц: 541
Размер файла: 466 Кб
«« « 43   44   45   46   47   48   49   50   51  52   53   54   55   56   57   58   59   60   61  » »»


        Поскольку факты хищения государственных денежных
     средств с использованием чеков с грифом "Россия" не всегда
     носят явный характер, во многих случаях необходимо прове-
     дение доследственной проверки. Необходимо получить пись-
     менное подтверждение банка-чекодателя и других организаций
     о том, что внесенные в чеки реквизиты чекодателей
     вымышленные, подписи  и  печати поддельные,  что клиентом
     банка  указанный в чеке плательщик не является, или что он
     неплатежеспособен. При проведении этого следует получить:
     - копию чека, реестра, чековой карточки (доверенности);
     - копии документов, подтверждающих, что в чеке указаны
       фиктивные реквизиты: письменное уведомление банка-
       плательщика, что юридическое или физическое лицо,
       указанное в чеке как плательщик, не является его клиен-
       том, что указанный чек "Россия" банком не выдавался;
     - копию реестра к подложному чеку;
     - выписку по расчетному счету;
     - платежные поручения (если по подложному чеку проводились
       операции) и др.
        Одновременно следует провести работу по установлению
     лиц, предъявивших к оплате подложный чек, и банковских
     работников, оформивших по чеку операции, опросить их.
        При наличии достаточных оснований, свидетельствующих,
     что чек действительно подложный, возбуждается уголовное
     дело.
        Практика показывает, что наиболее типичным при рассле-
     довании уголовных дел данной категории являются две
     следственные ситуации:
     1. Доказан факт совершения хищения путем мошенничества
        с использованием чека с грифом "Россия", но неизвестен
        преступник и местонахождение денег и ценностей;
     2. Доказан факт совершения хищения, преступник задержан с
        поличным или известен, но скрывается.
         Наибольшую сложность представляет расследование, когда
     неизвестно лицо, совершившее хищение. Здесь необходимо
     тесное взаимодействие при проведении следственных действий
     и оперативных мероприятий, в ходе которых собирается
     информация об обстоятельствах хищения и лицах, причастных
     к нему.
        Первоначальные следственные действия и оперативные
     мероприятия следует планировать по каждому региону,
     предприятию, организации, которые упомянуты в подложных
     чеках. Начинать целесообразно с банковских учреждений:
     - изъять копии, а при необходимости подлинники документов,
       регламентирующих деятельность банков с чеками "Россия",
       для их изучения и приобщения к уголовному делу;
     - изъять подложные чеки и сопровождающую их обращение
       документацию (чековую карточку, доверенность, реестры
       РКЦ), произвести их осмотр и приобщить к делу;
     - дать задание о проведении инвентаризации по банкам,
«« « 43   44   45   46   47   48   49   50   51  52   53   54   55   56   57   58   59   60   61  » »»

Новая электронная библиотека newlibrary.ru info[dog]newlibrary.ru