загрузка...

Новая Электронная библиотека - newlibrary.ru

Всего: 19850 файлов, 8117 авторов.








Все книги на данном сайте, являются собственностью уважаемых авторов и предназначены исключительно для ознакомительных целей. Просматривая книгу, Вы обязуетесь в течении суток ее удалить.

Поиск:
БИБЛИОТЕКА / ЛИТЕРАТУРА / КРИМИНАЛ /
Автор неизвестен / Различные учебные материалы института МВД

Скачать книгу
Вся книга на одной странице (значительно увеличивает продолжительность загрузки)
Всего страниц: 541
Размер файла: 466 Кб
«« « 41   42   43   44   45   46   47   48   49  50   51   52   53   54   55   56   57   58   59  » »»


     Бланки чеков выдавались без регистрации номеров, в резуль-
     тате чего их использование оказалось бесконтрольным. Во
     многоих регионах страны чистые бланки чеков попали в руки
     преступных элементов, которые воспользовались ими для
     совершения хищений в особо крупных размерах.
        Практика показывет, что такие хищения совершаются
     группами, в которые входят лица, владеющие информацией о
     выпуске в оборот чеков "Россия", достаточно сведующие
     в деятельности кредитно-денежных структур, знающие изъяны
     в их деятельности.
        Для понимания механизма и способов совершения таких
     хищений целесообразно рассмотреть их поэтапно.
        На первом этапе добываются чистые бланки чеков. Это
     происходит или путем злоупотребления служебным положением
     кого-либо из членов группы, их знакомых, родственников,
     или в результате халатности сотрудников кредитных учреж-
     дений к сохранности бланков или их хищения.
        На следующем этапе (а возможно и раньше) принимается
     решение о том, какая организация и банк будут указаны
     в чеке как чекодатель и плательщик.
        В зависимости от ситуации, в которой замышляется
     хищение, в их качестве могут быть указаны:
        - фактически существующий банк и его действительный
          корреспондентский счет, но вымышленная организация
        - плательщик (чекодатель), кооператив, совместное
          или малое предприятие;
        - фактически существующий банк и его действительный
          корреспондентский счет и зарегистрированная, но
          фактически не действующая (ложная) организация;
        - фактически существующий банк и его действительный
          корреспондентский счет и фактически действующая
          организация.
        На этом же этапе решаются вопросы о том, подлинные
     или фиктивные печати и штампы будут использованы при
     заполнении бланков.
        Подлинные оттиски печатей и штампов коммерческих
     банков могут быть получены как в результате преступного
     сговора, так и вследствие халатного отношения отдельных
     банковских работников к своим обязанностям или их обмана.
        Если получить подлинный оттиск не предоставляется
     возможным, то используются поддельные печать и штампы.
        На этом же этапе проводятся действия по получению
     сведений о реквизитах банка чекодателя и плательщика:
     номер счета, юридический адрес и т.д. К получению таких
     сведений привлекаются как участники преступлений, так и
     случайные лица, чаще всего работники этих учреждений.
        Далее происходит заполнение бланков чеков (чековых
     карточек, доверенностей) и их использование (предъявление)
        Практика выявила несколько способов использования
     подложных чеков "Россия":
«« « 41   42   43   44   45   46   47   48   49  50   51   52   53   54   55   56   57   58   59  » »»

Новая электронная библиотека newlibrary.ru info[dog]newlibrary.ru