загрузка...

Новая Электронная библиотека - newlibrary.ru

Всего: 19850 файлов, 8117 авторов.








Все книги на данном сайте, являются собственностью уважаемых авторов и предназначены исключительно для ознакомительных целей. Просматривая книгу, Вы обязуетесь в течении суток ее удалить.

Поиск:
БИБЛИОТЕКА / ЛИТЕРАТУРА / КРИМИНАЛ /
Автор неизвестен / Различные учебные материалы института МВД

Скачать книгу
Вся книга на одной странице (значительно увеличивает продолжительность загрузки)
Всего страниц: 541
Размер файла: 466 Кб
«« « 11   12   13   14   15   16   17   18   19  20   21   22   23   24   25   26   27   28   29  » »»


     истины по делу).
        При допросах необходимо выяснить:
     - вопросы о связях между коммерческими структурами, упомя-
     нутыми в подложных документах и их руководителями;
     - имеются ли договоры о совместной деятельности, требовать
     их предъявления и выяснить, имеет ли коммерческая структу-
     ра к ним отношение;
     - выполнен ли договор, имелась ли реальная возможность его
     выполнять, какое отношение имеет коммерческая структура к
     товару, названному в договоре;
     - принимало ли лицо участие в оформлении авизо или платеж-
     ных поручений;
     - с помощью какой пишущей машинки исполнен текст (изъять
     образцы);
     - вносил ли лично какие-либо записи, или исполнял ли
     подписи на бланке авизо;
     - как протекали события после зачисления средств по пла-
     тежным поручениям на счет определенных коммерческих орга-
     низаций, какая была гарантия, что те, на кого перечислены
     деньги, не присвоят их;
     - кто распоряжался суммой, перечисленной по подложному
     авизо.
        При допросах банковских работников, принявших подлож-
     ное, выяснять: если авизо, доставленное с нарочным;
     был ли документ в конверте, в каком, как упакован, если
     личность на установлена, изъять конверт, изучить наличие
     на нем следов  (банковский  конверт  имеет  отличительную
     особенность - красную полосу); кто доставил авизо, (полу-
     чить словесный портрет, принять меры к составлению субъек-
     тивного портрета с помощью ИКР-2 или др. способом), как
     представился и вел себя человек, доставивший авизо, прояв-
     лял ли интерес к делу, знал ли сумму кредита, организации,
     причастные к этому, интересовался ли когда будут оприходо-
     ваны и как использованы деньги, оставлял ли свои координа-
     ты.
        Если установлено, что банк оформил расходные документы
     по подложным авизо в короткий срок, то при допросе (и
     другими способами) выяснить в какие сроки обычно оформля-
     ются такие операции (убедиться в этом лично), какие отно-
     шения у должностного лица банка с этим клиентом и почему
     именно этому лицу сделано исключение. Подробно допрашивать
     об отношениях,  с  причастными  к этим операциям лицам из
     регионов Кавказа. Выяснить, не печатались ли какие-либо
     документы, имеющие отношение к этим операциям, сотрудника-
     ми банка.

                                    Приложение N 1 к методи-
                                    ческим рекомендациям


«« « 11   12   13   14   15   16   17   18   19  20   21   22   23   24   25   26   27   28   29  » »»

Новая электронная библиотека newlibrary.ru info[dog]newlibrary.ru