загрузка...

Новая Электронная библиотека - newlibrary.ru

Всего: 19850 файлов, 8117 авторов.








Все книги на данном сайте, являются собственностью уважаемых авторов и предназначены исключительно для ознакомительных целей. Просматривая книгу, Вы обязуетесь в течении суток ее удалить.

Поиск:
БИБЛИОТЕКА / ЛИТЕРАТУРА / КРИМИНАЛ /
Автор неизвестен / Различные учебные материалы института МВД

Скачать книгу
Вся книга на одной странице (значительно увеличивает продолжительность загрузки)
Всего страниц: 541
Размер файла: 466 Кб
«« « 9   10   11   12   13   14   15   16   17  18   19   20   21   22   23   24   25   26   27  » »»


        Поручить оперативным работникам проверить лиц, причаст-
     ных к принятию к обороту дефектных авизо, как подлинных.
     Допросить этих лиц с предъявлением выявленных в авизо
     дефектов.
        Назначить бухгалтерские ревизии в организациях, на сче-
     та которых перечислены денежные средства с подложных кре-
     дитовых авизо.
        Изъять подлинник юридического дела и документы по дви-
     жению средств в той организации, на счет которой перечис-
     лены денежные средства с подложного авизо.
        Наложить аресты в соответствии со ст.ст.30 и 175 УПК
     РСФСР и ст.26 "Закона о банках и банковской деятельности"
     на денежные суммы, зачисленные по подложным кредитовым
     авизо в коммерческие банки и по платежным поручениям в
     другие организации; при перечислении денежных средств в
     валютный банк или другие организации, занимающиеся перево-
     дом рублевых средств в валюту, то следует изъять: заявки
     на покупку, перевод валюты, контракты, карточки с образца-
     ми подписей и оттисками печати организации, подавшей заяв-
     ку и др.
        Учитывая, что на почтовых, телеграфных кредитовых авизо
     и платежных поручениях имеется печатный (или рукописный)
     текст и оттиски печатей и штампов, необходимо провести
     криминалистические исследования, которые помогут выяснить
     -не использованы ли печатные машинки, печати и штампы,
     исполнители при изготовлении других подложных авизо и
     платежных требований (см.письмо СК МВД РФ от 10.11.1992 г.
     N 17/3-323 "О проведении экспертиз в ЭКЦ МВД РФ", где фор-
     мируется банк фальшивых кредитно-банковских документов).
        Взаимодействуя с СК МВД РФ и другими органами внутрен-
     них дел, выяснить, нет ли совпадений в составе лиц, при-
     частных к подложным кредитовым авизо. Положительные
     результаты сверок, в том числе через ЭКЦ МВД, помогут выя-
     вить гастролеров, совершающих хищения в разных регионах.
        При хищениях с помощью подложных авизо могут состав-
     ляться фиктивные договоры, контракты, соглашения. Эти
     документы должны изыматься для изучения их подлинности,
     реальности их исполнения и использоваться при доказывании.
        Когда возбуждение уголовного дела связано с реализацией
     оперативного материала и задержанием с поличным, то неот-
     ложным следует считать:
     - личный обыск задержанного, изъятию подлежат все финансо-
     вые документы и бланки (в т.ч. испорченные, разорванные),
     записные книжки и отдельные записи, в том числе цифровые,
     так как они могут быть обозначением кодов, шифра номеров
     расчетных счетов и МФО, квитанции по оплате за телефонные
     разговоры, черновики, документы на транспортные средства,
     дискеты и др.;
     - допрос задержанного, установление места прописки и
     фактического проживания;
«« « 9   10   11   12   13   14   15   16   17  18   19   20   21   22   23   24   25   26   27  » »»

Новая электронная библиотека newlibrary.ru info[dog]newlibrary.ru