загрузка...

Новая Электронная библиотека - newlibrary.ru

Всего: 19850 файлов, 8117 авторов.








Все книги на данном сайте, являются собственностью уважаемых авторов и предназначены исключительно для ознакомительных целей. Просматривая книгу, Вы обязуетесь в течении суток ее удалить.

Поиск:
БИБЛИОТЕКА / ЛИТЕРАТУРА / КРИМИНАЛ /
Автор неизвестен / Различные учебные материалы института МВД

Скачать книгу
Вся книга на одной странице (значительно увеличивает продолжительность загрузки)
Всего страниц: 541
Размер файла: 466 Кб
«« « 7   8   9   10   11   12   13   14   15  16   17   18   19   20   21   22   23   24   25  » »»


     поступило и лица, совершившие подлог.
     2. Установлен факт совершения хищения с использованием
     подложного кредитового авизо, имеются лица, причастные к
     совершению операций в филиале Б, но нет достаточных дока-
     зательств их виновности.
     3. Установлен факт совершения хищения и использования
     подложного кредитового авизо, преступник задержан с полич-
     ным (или известен, но скрывается), имеются достаточные
     доказательства их виновности. Наибольшую сложность пред-
     ставляет расследование в первой и второй ситуации.

                   2Обязательный минимум действий
                 2на начальном этапе расследования :

     1. Ознакомление с поступившей информацией и планирование
     должно сопровождаться изучением необходимых нормативных
     документов.(см. Перечень /приложение N1/).
     2. Планировать следственные действия и оперативно-розыск-
     ные мероприятия следует по каждому региону (банку, коммер-
     ческой организации), которые названы в подложных авизо
     и платежных поручениях. Вопрос о командировках в эти реги-
     оны не откладывать. Направление отдельных поручений не
     приносят нужных результатов. При планировании следует
     составить схему, которую корректировать по мере получения
     новой информации.
     3. При планировании работы следует:

                           _В филиале А:

     - установить фактическое существование банка и организации
     плательщика, от имени которых направлено подложное авизо и
     приобщить к делу официальные документы о результатах
     проверки;
     - получить письменное подтверждение банка-плательщика
     (РКЦ) о том, что указанное подложное авизо ими не направ-
     лялось, что организация, названная как плательщик, клиен-
     том банка не  является  (или  является,  но  поручений  о
     направлении кредитового авизо не делала);
     - допросить руководство банка (управляющего, главного
     бухгалтера, начальника учетно-операционного отдела и др.)
     в отношении подложного авизо, выяснить (если использован
     типовой банковский бланк авизо), кем использовались
     предъявленные (N и серия) бланки,  являются ли подлинными
     печати и штампы на них;
     - оперативным работникам дать задание на установление
     источника получения чистых бланков авизо, использованных
     для хищения и на проверку наличия других подложных авизо
     с использованием аналогичных печатей и штампов, - это
     один из путей установления лиц, причастных к хищению;
     - провести изъятие образцов шрифтов пишущих машинок,
«« « 7   8   9   10   11   12   13   14   15  16   17   18   19   20   21   22   23   24   25  » »»

Новая электронная библиотека newlibrary.ru info[dog]newlibrary.ru