загрузка...

Новая Электронная библиотека - newlibrary.ru

Всего: 19850 файлов, 8117 авторов.








Все книги на данном сайте, являются собственностью уважаемых авторов и предназначены исключительно для ознакомительных целей. Просматривая книгу, Вы обязуетесь в течении суток ее удалить.

Поиск:
БИБЛИОТЕКА / ЛИТЕРАТУРА / КРИМИНАЛ /
Автор неизвестен / Различные учебные материалы института МВД

Скачать книгу
Вся книга на одной странице (значительно увеличивает продолжительность загрузки)
Всего страниц: 541
Размер файла: 466 Кб
«« « 6   7   8   9   10   11   12   13   14  15   16   17   18   19   20   21   22   23   24  » »»


        Основанием для возбуждения уголовных дел служат:
     - сообщения от банков или РКЦ (филиала А) о том, что в их
     адрес поступают платежные поручения о снятии со счета
     банка денег по телеграфным (почтовым) авизо, которые
     фактически банком не отправлялись;
     - сообщения от банков, РКЦ (филиал Б), что в их адрес
       поступило кредитовое авизо, не получившее подтверждение
     от филиала А, якобы направившего его;
     - материалы, подготовленные отделами по борьбе с экономи-
     ческой преступностью о подготовке к снятию со счетов
     денежных сумм, перечисленных по подложному кредитовому
     авизо;
     - задержание с поличным при передаче платежных поручений
     в банк с целью получения в распоряжение денежных средств,
     перечисленных по подложным авизо;
        При расследовании уголовных дел подлежат выяснению
     следующие факты и обстоятельства:
     - виды подложных документов: авизо - платежное поручение,
     их номер, дата, перечисленная сумма;
     - способ направления подложного документа в банк-получа-
     тель филиал Б;
     - организация-плательщик и банк-плательщик, РКЦ (филиал А)
     их наименование, адрес, код, расчетный (корреспонденский)
     счет, должностные лица,  причастные к работе с кредитовым
     авизо;
     - организация-получатель, банк-получатель, РКЦ (филиал Б),
     их наименование, адрес, код, расчетный (корреспондентский)
     счет, должностные лица, причастные к операции с подложными
     документами, наличие подтверждений (дата и время запросов
     и ответов, куда и откуда направлялись);
     - операции в филиале Б по реализации полученных по подлож-
     ным кредитовым авизо денежных средств: по какому документу
     кому, куда, когда, под каким предлогом, какая сумма
     перечислена; расход суммы (обналичено, конвертировано,
     закуплено товаров и др.);
     - лица, причастные к изготовлению, предъявлению, направле-
     нию подложных авизо и к распоряжению полученными по ним
     денежными средствами (если личность не установлена, то как
     можно более полная информация (в т.ч. словесный субъектив-
     ный портрет) для их розыска;
     - причиненный ущерб и суммы, на которые имеется законное
     основание наложить арест;
     - телеграфы, телетайпы, которые были использованы для
     направления подложных авизо;
     - откуда были получены типовые банковские бланки авизо,
     использованные для хищения и др.
        На первоначальном этапе расследования наиболее типичны-
     ми являются следующие ситуации:
     1. Установлен факт совершения хищения с использованием
     подложного кредитового авизо, но неизвестно, откуда оно
«« « 6   7   8   9   10   11   12   13   14  15   16   17   18   19   20   21   22   23   24  » »»

Новая электронная библиотека newlibrary.ru info[dog]newlibrary.ru