загрузка...

Новая Электронная библиотека - newlibrary.ru

Всего: 19850 файлов, 8117 авторов.








Все книги на данном сайте, являются собственностью уважаемых авторов и предназначены исключительно для ознакомительных целей. Просматривая книгу, Вы обязуетесь в течении суток ее удалить.

Поиск:
БИБЛИОТЕКА / ЛИТЕРАТУРА / КРИМИНАЛ /
Автор неизвестен / Различные учебные материалы института МВД

Скачать книгу
Вся книга на одной странице (значительно увеличивает продолжительность загрузки)
Всего страниц: 541
Размер файла: 466 Кб
«« « 4   5   6   7   8   9   10   11   12  13   14   15   16   17   18   19   20   21   22  » »»


     не известно, что денежные средства в ее адрес будут
     перечислены по подложному авизо.
     Но в таком случае эта организация должна представить дока-
     зательства реальной сделки, которая должна была состояться
     в результате этого кредитования.
        Эти структуры могут быть зарегистрированы как по
     подлинным, так и по подложным документам или на подставных
     лиц (сожителей, соучастников). Денежные суммы, поступившие
     на расчетные счета таких лжеструктур могут быть использо-
     ваны для совершения сделок; приобретения ценных бумаг
     в т.ч. чеков "Россия"; обналичивания через другие коммер-
     ческие под большие проценты; оплата услуг и налогов;
     проибретения материальных ценностей по безналичному
     расчету; перевода со счета одной лжеструктуры на счета
     другой; для создания видимости движения денежных средств
     и др. После проведения таких операций лжеорганизация может
     быть самоликвидирована.
        С целью ускорения обналичивания подложных авизо
     вступают в сговор с банковскими работниками, и, при их
     корыстном содействии за взятки, используя лицевые счета
     знакомых и родственников открытые в сбербанках,перечисля-
     ют на них деньги с подложных авизо. Затем по паспортам
     лиц, на которые были открыты лицевые счета снимаются
     наличные деньги или получают расчетные чеки.
        Преступники, отправившие подложные авизо, отслеживают
     их движение и поступление в банк лично или через получате-
     ля кредита с тем, чтобы в кратчайшие сроки распорядиться
     полученными средствами   и  иметь  возможность  в  случае
     запроса из банка в адрес филиала А (если возникли сомнения
     в подлинности авизо или обнаружены ошибки) организовать
     фиктивное подтверждение авизовки.
        Статистика показывает, что чаще всего в преступных
     целях как филиал Б использовались коммерческие структуры,
     расположенные в г.Москве, а как из филиала А, большое
     число подложных авизо поступили из региона Кавказа,
     в частности Р.Чечни.
        Следующий этап-решение вопроса о способе доставки
     подложного авизо: доставка с нарочным, почтой, телеграфом,
     телетайпом.
        Имеются особенности для осуществления каждого из этих
     способов.
        1. Доставка с нарочным или почтой требует:
        - наличия банковского бланка кредитового авизо (это
     бланки строгой отчетности, их либо похищают, либо
     пользуются халатностью должностных лиц при их хранении);
     наличия на нем оттиска гербовой печати и подписи ответ-
     ственных лиц; бланка платежного поручения; знания
     реквизитов филиала А и Б и требований к заполнению бланка
     авизо и платежного поручения;знание требований приема
     переводных телеграмм от банков на предприятиях связи.
«« « 4   5   6   7   8   9   10   11   12  13   14   15   16   17   18   19   20   21   22  » »»

Новая электронная библиотека newlibrary.ru info[dog]newlibrary.ru